Verificación De Cuenta (KYC) En Babibet
Babibet solicita la verificación KYC para confirmar la identidad del titular, validar la dirección y comprobar que el método de pago pertenece a la misma persona que usa la cuenta.
La verificación se pide al registrar datos que no coinciden, al detectar cambios en nombre o fecha de nacimiento, y antes de autorizar el primer retiro o un retiro de importe alto.
Babibet también activa la revisión si hay varios intentos de pago fallidos, uso de una tarjeta rechazada previamente o actividad que el sistema marca como riesgo de fraude.
El proceso empieza desde el perfil de la cuenta, en el apartado de verificación, donde se suben fotos o escaneos y se espera la aprobación del equipo de cumplimiento.
- Identity (ID/Passport): Babibet pide pasaporte o documento nacional de identidad en vigor. La imagen debe mostrar el documento completo, a color, sin reflejos y con los datos legibles; si el documento tiene dos caras, se suben ambas. En algunos casos solicita una selfie sosteniendo el documento para confirmar que el titular coincide con la foto.
- Address proof: Babibet acepta una factura de servicios (luz, agua, gas o internet) o un extracto bancario donde aparezcan nombre y dirección completos. El documento debe ser reciente, con fecha dentro de los últimos 90 días, y sin recortes de esquinas o márgenes.
- Payment method: Si el depósito se hizo con visa o mastercard, Babibet pide una foto de la tarjeta donde se vean solo los últimos 4 dígitos; se deben cubrir el número completo y el código de seguridad. Si se usó monedero electrónico, solicita una captura del perfil de la cuenta donde figuren nombre y correo, o un comprobante de depósito. Si se usó btc o eth, puede pedir una captura de la cartera o del historial de transacciones donde se vea la dirección del remitente y el importe, sin mostrar claves ni frases de recuperación.
Los plazos de revisión dependen de la calidad de los archivos: con imágenes nítidas, Babibet suele completar la verificación en 24–